ABD’de dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu suçlamalarıyla aranan, İngiltere merkezli bir kripto para şirketinin CEO’su, iade edilmeye karşı verdiği mücadeleyi kaybettikten sonra yargılanmak üzere ABD’ye gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya. 45 yaşındaki Hint vatandaşı Manpreet Kohli, bir dönem 7.5 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Ethereum blok zincirinde bir token’ı tanıtan Saitama şirketinin lideriydi.
Hintli kripto dolandırıcısı piyasa manipülasyonuyla suçlanıyor
FBI’ın ilk kez suçları ortaya çıkarmak için dijital bir token oluşturduğu bir soruşturmanın ardından, ABD savcıları onu ve bir düzineden fazla kişiyi yaygın dolandırıcılıkla suçladıktan sonra 2024 yılında Londra’da tutuklandı.
Savcılar, Kohli ve suç ortaklarının Saitama token’larını tuttuklarını ve satın aldıklarını iddia ederken, bunları özel olarak milyonlarca dolar karla sattıklarını öne sürdü. Kohli’nin yaklaşık 20 milyon dolar kazandığı söyleniyor.
Kohli, ABD’de gözaltında intihar etmesini önleyecek yeterli önlemlerin bulunmayacağı da dahil olmak üzere çeşitli gerekçelerle iadeye karşı çıktı. Ancak Yargıç Samuel Goozee, 19 Ağustos’ta Kohli’nin itirazını reddetti ve davasını, iade emri verilip verilmeyeceğine karar vermeleri için İngiliz bakanlara gönderdi.
Goozee kararında: “Hem nakil sırasında hem de ABD’deki cezaevi sisteminde (Kohli’nin) akıl sağlığıyla başa çıkabilmek ve intihar riskini kabul edilebilir bir seviyeye indirebilmek için açıkça uygun düzenlemelerin mevcut olduğunu görüyorum” dedi. Kohli, 200.000 sterlin (272.420 dolar) kefaletle serbest kaldı ve karara itiraz edebilir.
Bu ayın başlarında, Boston’daki bir federal yargıç, Saitama token’ının ABD menkul kıymetler yasası kapsamında düzenlemeye tabi bir menkul kıymet olarak yasal olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle, kendisine karşı açılan davanın düşürülmesi talebini reddetti.