ABD’de Adalet Bakanlığı dün, kripto yatırım dolandırıcılıklarıyla bağlantılı yaklaşık 225,3 milyon dolarlık kripto paraya el koymak için bir sivil şikayette bulunduğunu bildirdi. DOJ, bir basın bülteninde, 400’den fazla dolandırıcılık mağdurundan alınan fonları dağıtan “karmaşık bir blok zinciri tabanlı kara para aklama ağının parçası” olan hesapları izlediğini ve hedef aldığını söyledi.
Kripto dolandırıcılığı geliri için el koyma talebi bulunuyor
Columbia Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’ne sunulan 75 sayfalık şikayette, el koyma hakkında daha fazla ayrıntı yer alıyor. Şikayete göre, ABD Gizli Servisi (USSS) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dolandırıcıları yedi grup Tether stablecoin token’ına bağladı.
Dolandırıcılık, genellikle “domuz kesimi” olarak bilinen bir şey kapsamındaydı: kurbanları kandırmayı (bazen sahte bir romantik ilişkiyle) karlı bir kripto yatırım fırsatı olduğuna inandıkları şeye yönlendirmeyi ve ardından parayla birlikte ortadan kaybolmayı amaçlayan uzun süredir devam eden bir güven dolandırıcılığı biçimi. Domuz kesimi çeteleri, kurbanlarla doğrudan iletişim kuran çalışanları genellikle Güneydoğu Asya ülkelerine kaçırıyor ve Adalet Bakanlığı bu çetenin bunu yaptığını iddia ediyor.
Adalet Bakanlığı, Tether ve kripto para borsası OKX’in ilk olarak 2023 yılında, geniş ve karmaşık bir işlem ağı aracılığıyla hileli bir şekilde elde edilen paranın aklanmasına yardımcı olduğuna inandıkları bir dizi hesap konusunda kolluk kuvvetlerini uyardığını söylüyor. İddiaya konu mağdurlar arasında, en iyi bilinen ve en yıkıcı domuz kesme dolandırıcılıklarından birine yatırım yapmak için on milyonlarca doları zimmete geçirdiği için 24 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Heartland Tri-State Bank başkanı Shan Hanes yer alıyor. Şikayette, yatırdıklarını düşündükleri binlerce veya milyonlarca doları kaybeden bir dizi başka mağdur da sıralanıyor. Basın bülteninde alıntılanan bir FBI raporu, genel kripto yatırım dolandırıcılığının 2024 yılında bildirilen 5.8 milyar dolarlık kayba neden olduğu sonucuna vardı.
Adalet Bakanlığı, bu el koymadan elde edilen paranın dolandırıcıların bilinen kurbanlarına fonların iadesi için kullanılacağını söylüyor. Kriptoyu ateşli bir şekilde destekleyen Trump yönetimi daha önce, kurbanlara gönderilmeyen el konulan paranın bir ABD kripto para rezervini finanse etmek için kullanılabileceğini söylemişti.