Binance’in iki çalışanı, kripto para platformunda olası mali suçlarla ilgili polis soruşturmaları kapsamında son haftalarda Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alındı. İki çalışan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki havaalanlarında durduruldu.
Binance çalışanları için gözaltı kararı verildi
Binance, müşteri para hesabı üzerinden üçüncü şahıs fon akışlarına ilişkin rutin soruşturmaların bir parçası olarak, az sayıda çalışanından BAE yetkililerine ifade vermelerinin istendiğini söyledi. Binance, çalışanların soruşturmanın hedefi olmadığını ve aklanarak serbest bırakıldığını da ekledi.
Binance: “Kripto para birimleri ve kurumsal müşteri para hesaplarının mekaniği birçok yargı bölgesinde hala gelişmekte olan kavramlardır; net ve uygun koordinasyon prosedürleri oluşturmak için Dubai Polisi ve diğer Emirlikler genelindeki yetkililerle yapıcı bir şekilde çalışıyoruz” dedi.
Binance, son yıllarda çeşitli bölgelerde düzenleyici ve yasal incelemelerle karşı karşıya kaldı. 2024 yılında Nijerya yetkilileri, Binance’i ve o zamanki mali suç uyumluluğu başkanı Tigran Gambaryan’ı 35 milyon dolardan fazla para aklamakla suçladı. Hem Gambaryan hem de borsa bu iddiaları reddetti. Binance, 2022 yılında Dubai’de faaliyet göstermek için lisans aldı.
