El Salvador merkezli stablecoin şirketi Tether, dünya genelindeki yetkililerin kripto para ile ilgili suçlara karşı mücadele etmeye çalıştığı bir dönemde, çoğunlukla son üç yılda olmak üzere “yasadışı faaliyetlerle” bağlantılı olarak yaklaşık 4.2 milyar dolarlık kripto para birimini dondurduğunu açıkladı.
Tether suç bağlantıları için incelemeyi derinleştirdi
Dünyanın en büyük stablecoin şirketi olan ve üç yıl önce yaklaşık 70 milyar dolardan 180 milyar doları aşan dolar endeksli token’ı dolaşımda bulunduran Tether, kolluk kuvvetleri tarafından talep edildiğinde kullanıcıların kripto cüzdanlarında tutulan token’larını uzaktan dondurabiliyor.
Tether bu hafta, dolandırıcıların kurbanlarıyla kişisel bir ilişki kurduğu bir dolandırıcılık türü olan “domuz kasaplığı” ile bağlantılı olan USDT adlı token’larının yaklaşık 61 milyon dolarlık kısmının ABD Adalet Bakanlığı tarafından dondurulmasına yardımcı olduğunu söyledi.
Tether sözcüsü e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, bunun yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olarak dondurulmuş toplam varlıklarını 4.2 milyar dolara çıkardığını ve bunun 3.5 milyar dolarının 2023’ten beri dondurulduğunu belirtti. Tether daha önce de İsrail ve Ukrayna’da insan kaçakçılığı ve “terörizm ve savaş” ile bağlantılı cüzdanları bloke ettiğini açıklamıştı. Yaptırım uygulanan Rus kripto para borsası Garantex geçen yıl Tether’ın platformundaki fonları bloke ettiğini söylemişti.
Dünya genelindeki yetkililer uzun zamandır kriptonun yasadışı finansmandaki rolü konusunda endişelerini dile getiriyor. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) geçen yıl ülkeleri, genellikle ana akım finans piyasalarından daha az düzenlenmiş olan kripto piyasalarındaki yasadışı finansmanla mücadele etmek için daha güçlü önlemler almaya çağırdı.
Blockchain araştırmacıları Ocak ayında, kara para aklayıcıların geçen yıl en az 82 milyar dolar kripto para aldığını, bu rakamın 2020’deki 10 milyar dolardan önemli ölçüde arttığını ve bunun kısmen Çince konuşan gruplar arasındaki büyümeden kaynaklandığını söyledi. Stabil kripto paralar çoğunlukla kripto para ticaretinde kullanılıyor ve hacimleri son yıllarda hızla arttı.
