Kripto para aklama soruşturması genişliyor

ABD federal savcıları Binance’den kara para aklamayla mücadele kontrolleri ve CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao’yu içeren iletişimleri hakkında kayıtlar vermesini istedi.

[bkz url=https://www.techinside.com/pil-rekabeti-icin-japonya-yatirim-cagrisinda-bulundu/]

Adalet Bakanlığı’nın kara para aklama bölümü, Binance’den, borsanın yasa dışı işlemleri tespit etmesi ve ABD’li müşterilerin işe alınması da dahil olmak üzere Zhao ve diğer 12 yönetici ve ortaktan gönüllü olarak mesaj göndermesini istedi. Ayrıca, “belgelerin imha edilmesi, değiştirilmesi veya Binance’in dosyalarından çıkarılması” veya “ABD’den devredilmesi” talimatını içeren kayıtlar da arandı.

Aralık 2020 talebi, Adalet Bakanlığı’nın Binance’in ABD mali suç yasalarına uyumuna ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak görünüyor.

Binance İletişim Başkanı Patrick Hillmann: “Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, sektörümüzü daha iyi anlamak için her büyük kripto borsasına ulaşıyor. Bu, herhangi bir düzenlemeye tabi kuruluş için standart bir süreçtir ve sahip olabilecekleri soruları ele almak için ajanslarla düzenli olarak çalışıyoruz. Binance eski düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere 500′den fazla çalışanı ile sektör lideri bir küresel güvenlik ve uyum ekibine sahip” dedi.