Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’daki Yüksek Mahkeme geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada “Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’nin talebi üzerine sanık KDH’nin iadesi için yasal gerekliliklerin yerine getirildiğinin tespit edildiğini” duyurdu. Terraform Lab kurucusu ve kripto dolandırıcısı Do Kwon’un hangi ülkeye gideceği ise gizemini koruyor. Mahkeme, Do Kwon’un kısaltılmış bir prosedür kapsamında Güney Kore’ye iade edilmesine rıza gösterdiğini, ancak gideceği yerle ilgili kararın Karadağ Adalet Bakanı tarafından verileceğini söyledi.
Kripto dolandırıcısı, Balkan ülkesine girmek için sahte pasaport kullandıktan sonra Mart 2023’te Karadağ’da göz altına alındı. Kwon’un Güney Kore pasaportu beş aydan daha uzun bir süre önce iptal edilmişti. Kwon’un Eylül 2022’de Singapur’dan ayrıldıktan sonra nerede olduğu bilinmiyordu. O sırada Güney Kore, ülkenin sermaye piyasaları yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında tutuklama emri çıkarmış olsa da, Kwon defalarca kaçak olmadığını dile getirmişti. Kwon ayrıca bir Interpol Kırmızı Bültenine de konu olmuştu.
Terraform Labs yatırımcılara sözde “stabilcoin” Terra USD ve benzeri Luna token’larının çökmeyecek güvenli yatırımlar olduğu sözünü verdi. Ancak, Labs’ın çöküşü 40 milyar dolarlık bir mali krater yarattığında ve sektörde “kripto kışı” olarak adlandırılan zincirleme bir reaksiyon başlattığında bunun doğru olmadığı kanıtlandı. Kwon’un Karadağ havaalanında tutuklanmasının ardından Manhattan’daki ABD Bölge Mahkemesi, dolandırıcılık, emtia dolandırıcılığı, menkul kıymet dolandırıcılığı, tel dolandırıcılığı ve piyasa manipülasyonuna karışmak için komplo kurmayı içeren sekiz maddelik bir iddianame hazırladı.
Kaçak Kwon ve kurduğu şirket zaten ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun sivil suçlamalarıyla karşı karşıyaydı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Şubat ayında Kwon hakkında ‘En başta Terra USD ve Luna olmak üzere bir dizi kripto varlık menkul kıymeti için gerektiği gibi halka tam, adil ve gerçeğe uygun açıklama yapmamakla ve yatırımcılar için yıkıcı kayıplara yol açmadan önce güven oluşturmak için yanlış ve yanıltıcı beyanları tekrarlayarak dolandırıcılık yaptıklarını da iddia ediyoruz.’ şeklinde suçlamada bulunmuştu.
Terraform Labs ilk etapta ilgili davanın düşürülmesi için girişimde bulundu, ancak Ağustos 2023’te Manhattan’daki bir yargıç bu talebi reddetti. Kwon ve arkadaşları “milyarlarca dolarlık bir kripto varlık menkul kıymet dolandırıcılığı düzenlemekle” suçlanıyor.
Terraform Labs, ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun iddialarıyla “savaşmaya devam edeceği” sözünü yineledi.
